Canadá – Los accionistas de Copperstone Resources AB (publ), reg.no. 556704-4168 (“Copperstone” o la “Sociedad”) por la presente se convoca a la junta general extraordinaria el 1 de diciembre de 2022 a las 14:00 horas. en las oficinas de Hannes Snellman Abogados, Hamngatan 15, 111 47 Estocolmo. El registro se abre a las 13:30 horas.
Aviso de asistencia, etc. Los accionistas que deseen participar en la junta general extraordinaria deben estar inscritos en el registro de acciones de Euroclear Sweden AB el 23 de noviembre de 2022 y notificar su participación por correo a la Compañía a más tardar el 28 de noviembre de 2022 a las 12:00. pm. a Copperstone Resources AB (publ), Fasadvägen 43, SE-981 41 Kiruna, Suecia, o por correo electrónico: info@copperstone.se, indicando “Reunión general extraordinaria”. En la notificación de asistencia, se hará constar el nombre del accionista, número de seguro social o número de registro social, dirección, número de teléfono, participación accionaria, así como información sobre los asesores, si los hubiere (no más de dos).
Si participa por poder, le agradecemos que dicho formulario de poder ya se envíe en relación con el aviso de asistencia. El formulario de poder no puede tener más de un año, sin embargo, el formulario de poder puede tener más de un año si se establece que es válido por un período más largo, sin embargo, no más de cinco años. Los formularios de poder se proporcionan a los accionistas previa solicitud y están disponibles en la Compañía y en el sitio web de la Compañía, www.copperstone.se. Se solicita a la persona que representa a una persona jurídica que presente una copia de un certificado de registro o documentación equivalente de autoridad que acredite la firma autorizada.
Para tener derecho a participar en la junta general extraordinaria, una persona que haya registrado sus acciones debe hacer que el candidato registre las acciones en su propio nombre, de modo que el accionista correspondiente quede registrado en el registro de acciones de Euroclear Sweden AB el 23 de noviembre de 2022. Dicha inscripción podrá ser temporal. Por lo tanto, el accionista debe ponerse en contacto con su representante mucho antes de esta fecha de acuerdo con las rutinas del candidato y solicitar el registro de los derechos de voto. En la presentación del registro de acciones se tendrán en cuenta las inscripciones de derechos de voto que hayan sido realizadas por el mandatario a más tardar el 25 de noviembre de 2022.
Comité de Nominación
El comité de nominación está formado por Håkan Eriksson (designado por JOHECO AB), Thomas von Koch (designado por TomEnterprise AB) y Håkan Roos (designado por RoosGruppen AB).
Propuestas de decisión
Punto 1: Elección del presidente de la reunión
El comité de nominaciones propone que el presidente de la junta, Jörgen Olsson, sea elegido presidente en la junta general extraordinaria del 1 de diciembre de 2022.
Punto 6: Resolución sobre el número de miembros de la junta directiva
La propuesta de que la junta directiva, para el período hasta el final de la próxima asamblea general anual, esté compuesta por ocho (8) miembros sin miembros suplentes de la junta, ha sido presentada por Thomas von Koch, quien, a través de las participaciones de la empresa, es una empresa accionista.
Punto 7: Elección de nuevo miembro de la junta directiva
La propuesta de que Per Colleen, para el período hasta el final de la próxima asamblea general anual, sea elegido como miembro de la junta directiva, ha sido presentada por Thomas von Koch, quien, a través de participaciones en la empresa, es accionista de la Compañía. Los otros miembros del comité de nominación, Håkan Eriksson (designado por JOHECO AB) y Håkan Roos (designado por RoosGruppen AB) no tienen objeciones con respecto a esta propuesta.
Per Colleen tiene una experiencia sustancial en la industria financiera, entre otras cosas, como administrador de acciones anterior de AP4 (2013-2021), SEB Investment Management (2011-2013) y DnBNor (2008-2011). En la actualidad, Per Colleen trabaja como director ejecutivo de TomEnterprise AB, TomEqt AB y Kinkon AB.
Punto 8: Determinación de la remuneración del nuevo miembro de la junta directiva
Como consecuencia de la propuesta relativa a la elección de un nuevo miembro del consejo de administración, el comité de nombramientos propone que, durante el período hasta el final de la próxima asamblea general anual, se pague una remuneración anual de un total de SEK 200.000 al nuevo consejero a partir del 1 de diciembre de 2022.
Ítem 9: Resolución sobre (A) adaptación de los principios de adjudicación para warrants bajo el programa de incentivos 2022/2025:1 y (B) adaptación de los principios de adjudicación para warrants bajo el programa de incentivos 2022/2025:2
Como se comunicó previamente a través de un comunicado de prensa, Copperstone le ha dado al nuevo CEO Henrik Ager la oportunidad de adquirir 10.000.000 de garantías en términos de mercado, como parte del paquete de remuneración acordado entre la Compañía y Henrik Ager. Para adaptar los marcos de los programas de incentivos existentes y los principios de adjudicación a la transferencia acordada a Henrik Ager, se propone una modificación de la resolución anterior de la junta general relativa a la reventa de warrants en el marco del programa de incentivos 2022/2025:1, de acuerdo con el punto de resolución (A) a continuación, así como una enmienda correspondiente a los principios de adjudicación con respecto a las garantías bajo el programa de incentivos 2022/2025:2, de acuerdo con el punto de resolución (B) a continuación. La propuesta no implica una emisión de nuevos warrants y, por tanto, ningún cambio de efecto dilutivo, en relación con lo señalado en el acuerdo de la junta general de accionistas de 18 de mayo de 2022. Los puntos (A) y (B) del acuerdo se condicionan mutuamente entre sí y se resuelven en una sola resolución.
(Fuente: Nota de Prensa – Copperstone)
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